Chainalysis：Chainalysis是一家区块链分析公司，为执法机构、金融机构和加密货币交易所提供区块链分析和反洗钱服务
Chainalysis的分析工具可以帮助侦探追踪和分析加密货币交易，帮助他们发现非法活动。
CipherTrace：CipherTrace是一家区块链安全和分析公司，为执法机构、金融机构和加密货币交易所提供区块链分析和反洗钱服务。CipherTrace的分析工具可以帮助侦探追踪和分析加密货币交易，帮助他们发现非法活动。
ChainSecurity：ChainSecurity是一家区块链安全公司，提供区块链智能合约审计和安全漏洞检测服务。ChainSecurity的分析工具可以帮助侦探发现智能合约中的安全漏洞和恶意代码。
Blockstream：Blockstream是一家区块链技术公司，提供比特币和其他加密货币的开发、咨询和分析服务。Blockstream的分析工具可以帮助侦探追踪和分析比特币交易，帮助他们发现非法活动。
Chainalysis的前员工：Chainalysis的前员工John McAfee和Kieran Murray都是知名的区块链侦探。他们在Chainalysis工作期间，帮助执法机构追踪和分析加密货币交易，帮助他们发现非法活动。在离开Chainalysis后，他们继续在区块链侦探领域工作，并获得了广泛的声誉。
区块链侦探只是一名加密货币侦探，这些重要的加密货币专家对于解决加密货币犯罪至关重要。简而言之，他们混合使用链上和链下工具来分析交易细节，并将链上犯罪者与其现实生活中的身份联系起来。通常，他们还与执法部门合作，确保不幸的受害者也得到正义。
这些侦探都以自己的方式崭露头角。但他们有一个共同点：他们解决了加密货币历史上一些最大的案件，以证明自己的价值并帮助社区保持安全。
但谁一个这些顶尖调查员到底是谁？
虽然许多最著名的区块链侦探都试图保持一定程度的匿名性，但我们对他们每个人都了解一些事情。那么今天让我们深入了解一些最伟大的侦探以及他们如何如此出名。
解决链上犯罪的 5 名顶级加密货币调查员区块链侦探的数量比我们在这里所能命名的要多得多，而且每个人都有自己的技能。
当然，除了侦探本身之外，还有无数的 DAO、安全社区，甚至 web3 企业旨在帮助受害者举报链上犯罪。为了让您了解区块链侦探领域的一些大人物，以下是您应该了解的五位加密货币侦探：
CoffeezillaCoffeezilla 是一位 YouTube 名人和加密货币本地人，专门从事揭露、加密新闻以及让名人和公司对自己的行为负责。他乐观的举止和深思熟虑的演讲使调查的技术细节变得清晰易消化。
他以深入探讨名人参与加密货币的一些更黑暗的一面而闻名。是的;他并不害怕与“有权势的人物”对抗，之前曾调查过 Safemoon 和 FTX 等项目。这位区块链侦探甚至还与 YouTuber Logan Paul 进行对抗，要求他对他的 CryptoZoo 项目负责。
ZachXBTZachXBT 是一位匿名 Twitter 用户，尤其以曝光 NFT 项目而闻名。如今，他可能是最著名的区块链侦探之一。他破获了多起案件，并多次发现了令人惊讶（而且往往是令人震惊的）证据。
虽然早在 2015 年就已经与加密货币 Twitter 进行了互动，但他的侦探冒险在 2021 年 5 月才开始。他经常将幸存下来的太多麻烦作为他免费工作的原因。扎克因多起加密案件而闻名。他的另一个才能是揭露道德上有问题的影响者。这只是 ZachXBT 被考虑的原因之一现场最好的密码侦探之一。
SpreekawaySpreekaway 是一位独立研究员和顾问，他的 Twitter 帐户是一个金矿，可以近乎实时更新一些最臭名昭著的链上事件和监管影响。 Spreekaway 因成为最早发现 Nomad 桥黑客攻击并向社区发出警报的侦探之一而闻名。
本质上，他们追踪了交易，并发现了一种模式。发表他们的理论并分析数据，当时的损失高达 230 万美元。 Spreekaway 的推文在 Crypto Twitter 上引起了轰动，这随后帮助社区最大限度地减少了流失。
Nick BaxNick Bax 是区块链调查领域的知名人物，拥有多元化的背景，包括博士学位。结构生物学博士学位激发了他解开链上谜团的独特方法。他经营区块链咨询业务。他还担任 Unciphered 的分析总监，专门研究钱包记录过度服务。
他的侦查技能在处理小型和大型加密货币盗窃案中表现出色，他发现了新出现的犯罪模式，为未来的事件提供了先发制人的优势。这种独特的方法植根于他的科学背景，使他能够识别和破坏滥用区块链的复杂计划。在 Boring Security 的采访中，巴克斯表示，他的参与延伸到了法律领域，他作为专家证人将复杂的链上数据转化为全面的报告和证词。
JP on ChainJP 是一位调查员和教育家，创立了区块链调查公司 IntelligenceOnChain。通过利用具有不同目的的各种工具，JP 根据区块链交易的数据进行调查。他还因研究加密货币混合器 Tornado Cash 的进出交易而声名鹊起，并建立了一个拥有 1,100 多人的安全意识社区！像大多数加密货币侦探一样，他追踪被盗资金但他还希望更深入地了解进行这些攻击的用户。这些技能使 IOC 成为调查 2022 年 4 月发生的价值 7500 万美元的 Beanstalk 治理攻击的首选组织。
加密历史上的著名调查NomadBridge 黑客攻击 2022 年 8 月 1 日，Nomad Bridge 遭到黑客攻击，短短几个小时内损失了超过 1.86 亿美元。虽然最初的漏洞是由一群黑帽黑客发现的，但许多其他黑客也纷纷效仿。简而言之，Nomad Bridge 存在缺陷，它允许任何人从智能合约中提取资金。
这个缺陷是有害的。漏洞利用后的前 15 分钟内，数百万美元就被耗尽。不到一个小时，这座桥每分钟就损失 1000 万美元。
幸运的是，有一些加密货币侦探前来救援，他们向社区发出了黑客攻击的警报，并尽快阻止了流失。正如我们之前提到的，Spreekaway 在应对这一漏洞和帮助投资方面发挥了不可或缺的作用盖特它。
巴黎的骗子2021 年 12 月，这个 NFT 骗局的第一个受害者被成功锁定。简而言之，这些诈骗者通过 NFT 社区所谓的安全性来寻找受害者。具体来说，这个骗局针对的是 Bored Ape Yacht Club 的 NFT 持有者。
这是一个简单的网络钓鱼骗局。他们利用社会工程学并在 Bored Ape Yacht Club 的私人不和谐聊天室中进行操作，为社区成员提供“BAYC 的免费动画版本”。事实上，受害者会被引导至网络钓鱼网站。在该网站上签署交易将导致免费移交 BAYC NFT。
不幸的是，这个骗局长期成功，在 2021 年至 2022 年间总共窃取了约 250 万美元的 NFT。然而，在 ZachXBT 于 2022 年 8 月发布他的《巴黎骗子》文章后，肇事者被捕 a> 同年 10 月被巴黎警方逮捕。
顶级区块链侦探：他们如何到达那里Sleuths e每个人都有自己的技能和偏好，尤其是在如何发布自己的发现方面，无论是 YouTube 还是社交媒体上的帖子。但首先，这些侦探已经了解了区块链技术的复杂性。因此，如果您在区块链技术方面还没有扎实的背景，您可能想从那里开始。
没有哪个区块链侦探是一夜之间诞生的。理解链上和链下方法来识别肇事者并不是一件容易的事。如果你想开始追踪加密货币犯罪分子，教育是第一位的。学习阅读交易是必然的。但为了领先骗子一步，了解可用的数据和可用于提高侦查游戏的工具也很重要。
那你还在等什么？开始学习区块链以及交易的工作原理。然后掌握最新的调查工具。完成本模块，您将离区块链侦查目标更近一步。