了解区块链链上抓捕犯罪分子的过程

准备好成为一名真正的区块链侦探了吗？在这篇文章中，链上情报JP带您；结束您解决加密货币犯罪的入门之旅。
重要提示：如果您在 Web 3.0 中停留了很长一段时间，我向您推荐两个词 – 保持偏执！
抓捕罪犯需要花费大量的时间、精力和资源，而且永远无法保证完全康复。在运行区块链调查（又称“侦查”）公司链上情报（IOC）几年后，最令人沮丧的事情之一是业内人士认为，很少有盗窃行为会导致犯罪分子被发现并受到起诉。大多数人的犯罪行为都逃脱了惩罚，尤其是较小的盗窃。 2022 年，仅加密货币盗窃就增加了 7%，导致 2022 年全年非法交易活动价值达 200 亿美元。
当受害者想要调查犯罪行为时（大多数人不这样做），通常只能实现少数几个结果：伸张正义、追回资金，或者只是冲销其投资组合中的损失。初步评估会告知受害人什么可能或不可能，因为每个案件都会根据其优点进行审查。
执法部门往往只处理高价值资产被拿走的案件，假设受害者或嫌疑人居住在支持起诉网络犯罪的司法管辖区（例如美国或英国）。执法部门更有可能优先处理价值超过 75,000 美元的盗窃案，但不同国家司法管辖区之间的金额有所不同。如果您的盗窃未达到该阈值，则可以可以采取一些方法，使案件在经济上仍然可行，例如将同一嫌疑人针对的受害者进行分组。尽管情况看起来很严峻，但逮捕和康复是可能发生的。让我们看一下侦探（或者甚至是您）最有可能抓获网络犯罪分子和/或为受害者追回部分被盗资金的方法。
那么，抓捕加密货币犯罪分子需要什么？要成功抓获犯罪分子，需要满足以下条件：
完整记录的报告 – 包括事件、钱包、图表、交易所和交易的时间表。强大的网络 – 执法机构、调查组织、律师、中心化交易所和钱包提供商的联系人等等。毅力和决心 – 抓捕罪犯对每个参与者来说都是一种精神上的消耗。取得积极成果的哪怕一丝希望都可能很快破灭。最需要注意的是，这些案件需要时间。运气——有很多信息有待发现。在案件中，小偷可能变得马虎了。对于国际奥委会处理的每一个案件，我们都依赖于一点点运气。这可能以新证据、社区举报或调查过程中发现的线索的形式出现。你知道吗？诈骗者攻击受害者的方式有很多种。方法包括 Web 2.0 中使用的旧技术（例如网络钓鱼），以及较新的技术（例如复杂的合同漏洞或恶意拉扯）。
我见过即使是最有安全意识的人也成为社会工程的受害者。他们下载了所谓的“玩赚钱”游戏，却发现它是恶意代码。该恶意软件专门设计用于窃取 Web 3.0 钱包（例如 Trust Wallet 或 MetaMask）的种子短语，使攻击者能够无限制地访问受害者的钱包。
在另一起案件中，犯罪分子通过虚假求职面试来针对个人。老练的演员们通过各种方式袭击了浪人桥呃，鱼叉式网络钓鱼开发人员。只需一名开发人员上钩并打开他们认为是 PDF 的文件，结果发现它包含恶意代码，从而使犯罪分子获得了 6 亿美元的访问权限。每个人只要点击一下错误，就会失去所有加密数字资产。保持偏执。
完整记录的报告根据案件的复杂程度，构建报告所需的时间差异很大。我曾经处理过只需要四个小时即可记录的案例以及需要数月时间准备的其他报告。
报告至少应包括对所发生事件的概述、此后资金的流向、有关可疑不良行为者的任何可识别信息，以及最后与盗窃相关的所有链接和交易。您可以使用多种方法或框架来构建报告，但了解报告的接收者是谁以及他们需要什么将是这里的决定因素。
强大的网络拥有力量你周围的网络是至关重要的。您需要能够交叉传播想法或假设、验证数据并集中信息。最重要的是，假名加密货币交易以及当地和全球法律的复杂性需要专家网络来适当地驾驭环境。
您也许能够自行揭露涉嫌盗窃资金的个人或团体的身份。然而，仅凭这一点可能不足以抓获罪犯……如果你错了怎么办？泄露某人的身份可能会给他们带来负面后果，即使你错了。问题包括：危及他们及其家人、职业生涯或声誉受损以及金钱损失，所有这些至少会让您陷入法律麻烦。
毅力和决心 抓获网络犯罪分子并不像在 X 上发布帖子那么容易，尽管执法部门已将某些帖子用作起诉的一部分。通常，起诉和追偿是有时间限制的需要付出很大的努力。情绪稳定非常重要，因为当听到受害者的故事或数周以来一直在寻找的线索消失时，寻找罪犯时的欣快感和最低谷的压力就会消失。无论如何，提供报告并在网络之间进行协调的人确实需要有正确的心态，并且需要以正确的理由开展工作。如果没有帮助受害者的热情，侦探可能会变得泄气、沮丧或疲惫不堪！这是永无止境的！
一点运气虽然我们“链上情报”的工作是基于客观性的，但运气确实需要站在你这一边。幸运的是，我的意思是，导致逮捕的报告更有可能包含犯罪分子的错误、疏忽或天真所带来的信息。这可能以不同的形式表现出来，但信息始终可以用于以一种或另一种形式提供上下文。自负的罪犯最有可能留下线索，通常在社交媒体上发布。
根据我的经验，更多的点结合在一起可以构建更强大的叙述。例如，进入交易所的交易可能不足以定罪，因为交易所的 KYC 可能是伪造的。 IP 地址、社交媒体资料或任何其他可识别信息等附加信息可以指向进一步的线索。照片、图像、阅读材料、视频、博客、用户名和更多类型的数据可以在案例中使用，以构建合适且充分的报告。
在链上抓捕罪犯需要各种要素之间的微妙平衡在区块链上对网络犯罪分子追求正义是决心、专业知识、协作和运气之间复杂的舞蹈。本文分享的知识强调了与加密货币相关的盗窃的多方面性质以及有效打击这种盗窃所需的艰巨努力。
建立全面且详细记录的报告是目标的基础诉诸正义。此类报告可以得到专家和支持网络的支持，包括执法部门、法律专家和加密专业人士。跨领域协作至关重要，因为加密货币交易带来的独特挑战需要采取多学科方法。
抓捕加密货币犯罪分子的道路上充满了情绪的高潮和低谷。面对挫折和胜利，在对事业的奉献精神的推动下，坚持不懈，是推动调查人员前进的动力。重要的是要认识到，并非每个案例都会产生成功的结果，但每一次努力都有助于构建更安全的加密生态系统。